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27/06/2020 GDPR-DPO ENTIONLINE: Qual'e' la definizione di "dati identificativi" che l'amministrazione deve prendere in considerazione nell'ambito del PTPCT e nell'ambito del Piano di protezione dei dati personali?

Ai fini della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo qual'è la definizione di "dati identificativi" che l'amministrazione deve prendere in considerazione nell'ambito del PTPCT e nell'ambito del Piano di protezione dei dati personali?

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Ai fini del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) per dati identificativi si intendono i seguenti dati:

- il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale (art..1 co.1 lett. n D.Lgs.n. 231/2007).

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